新加坡警方逮捕10余人通缉八人 涉嫌为诈骗赌博洗钱
danluodehuichen2023-08-16 23:13:59
新加坡警方宣布逮捕了 10 名嫌疑人，十二人正在协助调查，八人目前正在被警方通缉，这些外国人（全部持有中国护照，但国籍为不同国家）涉嫌参与对海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）的犯罪所得进行洗钱，当局对 94 处房产和 50 辆汽车发出了禁止处置令，总价值估计超过 8.15 亿新元；查封了超过 35 个相关银行账户，估计余额总额超过 1.1 亿新元；以及 11 份包括虚拟资产的文件。
警方称所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。被逮捕包括一名 40 岁的塞浦路斯男性国民，持有中国和柬埔寨护照；一名 42 岁的土耳其男性国民，持有中国和瓦努阿图的护照；一名 44 岁中国男性公民和一名 43 岁中国女性公民，持有多米尼加和土耳其护照；一名 41 岁柬埔寨男性国民持有中国护照；一名 35 岁的男性瓦努阿图国民持有中国护照；一名 33 岁的柬埔寨男性国民持有中国和多米尼加护照；一名 34 岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；一名 31 岁的中国男性公民；一名 31 岁的柬埔寨男性国民持有中国护照。警方称调查正在进行中。 在调查过程中，可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发布禁止处置令。个人洗钱罪可判处最高 10 年监禁。
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